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金融犯罪

  • [金融犯罪] 如何对网络金融诈骗公安机关进行处置?

    如何对网络金融诈骗公安机关进行处置?北京专业金融犯罪辩护律师为您讲解:公安机关的办案流程:接到报案开始——进行调查——锁定犯罪嫌疑人——抓捕归案——刑事拘留——继续侦察,完善证据链——侦察结束提交检查…

  • [金融犯罪] 跨国网络金融犯罪有哪些表现形式?

    跨国网络金融犯罪有哪些表现形式?北京专办刑事辩护案件律师为您解答:网络金融金融犯罪,指发生在网络环境下,金融活动过程中的,违反金融管理法规,破坏金融管理秩序,依法应受刑罚处罚的行为。诸如洗钱、金融诈骗…

  • [金融犯罪] 金融犯罪呈现的四大特点有哪些?

    金融犯罪呈现的四大特点有哪些?北京专业金融犯罪辩护律师为您解答:一,行业属性突出,几乎发生在金融行业各个领域,有很强的行业性特征。犯罪主体多熟悉金融业务,有的本身就是金融业内部人员二,多元性犯罪增加。…

  • [金融犯罪] 如何举证金融借款纠纷?

    如何举证金融借款纠纷?北京专业刑事律师为您讲解:(一)证明当事人诉讼主体资格的证据1、当事人为自然人的,应提交其身份证明资料,如身份证或户口本等。2、当事人为法人或其他组织的,应提交主体登记资料,如工商营…

  • [金融犯罪] 金融犯罪的犯罪具体有哪些构成要件?

    金融犯罪的犯罪具体有哪些构成要件?北京专业金融犯罪辩护律师为您讲解:(1)犯罪客体:金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。包括银行、货币、外汇、信贷、证券、票据、保险管理秩序等。金融犯罪的对象,可以是“人”(…

  • [金融犯罪] 央行副行长解读央行票据互换

    央行票据互换并非中国版QE央行副行长潘功胜在国务院政策例行吹风会上强调——央行票据互换并非中国版QE增强银行资本实力是提升金融支持实体经济能力的重要方面和基本条件。永续债正是银行补充资本的较好渠道。推动永…

  • [金融犯罪] 央行报告:民营、小微企业金融服务边际改善

    北京金融律师张立文提供专业金融犯罪辩护:中国人民银行21日发布报告称,民营企业、小微企业等重点领域和薄弱环节的金融服务有边际改善,呈“量增、价降、面扩、回暖”的特点。人民银行发布的2018年第四季度中国货币…

  • [金融犯罪] 法律如何规定金融犯罪的定罪与量刑?

    法律如何规定金融犯罪的定罪与量刑?北京刑事辩护律师为您解答:1、金融犯罪的定罪(1)金融诈骗犯罪都是来以非法占有为目的的犯罪。除了贷款诈骗罪、集资诈骗罪和信用卡诈骗罪中的恶意透支外,刑法列举的实施票据诈骗…

  • [金融犯罪] 对三种金融犯罪,判处无期徒刑、死刑的有哪些条件?

    对三种金融犯罪,判处无期徒刑、死刑的有哪些条件?北京刑事辩护律师为您解答:犯刑法第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或…

  • [金融犯罪] 央行下发非银行支付机构大额交易报告要素及释义

    中国人民银行关于印发《非银行支付机构大额交易报告要素及释义》的通知(银发〔2018〕349号) 可通过底部附件下载获得。 非银行支付机构大额交易报告要素及释义.pdf

  • [金融犯罪] 金融机构反洗钱规定

    根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,现予发布,自2007年1月1日起施行。     …

  • [金融犯罪] 常见的洗钱渠道及反洗钱监控

    北京刑事律师,洗钱罪辩护律师
    中国人民银行制定了专门的规章,当金融交易达到一定金额或符合某种可疑特征时,金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交大额和可疑交易报告。例如单笔或当日累计20万以上的现金存…

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